2021-09-02 14:14
幸运彩票app水晶光电:关于补选独立董事的公告

  )证券代码:002273证券简称:水晶光电公告编号:(2021)044号浙江水晶光电科技股份有限公司关于补选独立董事的公告根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定,独立董事连任时间不得超过六年。

  3.浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事蒋轶先生因任期已届满六年离任,其离任将自公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。

  4.以上内容详见公司于2021年4月15日在信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网()上发布的《关于独立董事任期届满的提示性公告》(公告编号:(2021)019号)。

  5.为确保董事会的正常运作,根据有关规定,经公司董事会提名委员会提名,公司董事会于2021年8月6日召开的第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》,同意提名李宗彦先生为公司第五届董事会独立董事候选人(候选人简历附后),任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

  6.李宗彦先生当选后将接任原独立董事蒋轶先生担任的董事会各专业委员会的相关职务,任期与独立董事任期一致。

  8.本次补选独立董事后,兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  9.李宗彦先生已经取得了独立董事资格证书,根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》相关规定,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

  11.浙江水晶光电科技股份有限公司董事会2021年8月7日本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  12.附:独立董事候选人简历李宗彦先生,1979年9月出生,中国国籍,无境外长期居留权,会计学博士、应用经济学博士后,副教授职称,英国特许会计师协会资深会员(FCCA)。

  13.入选财政部首批“国际化高端会计人才培养工程”,受聘为浙江省审计厅特约审计员、中国建国会浙江省财政金融委员会委员。

  14.现任浙江财经大学会计学院副院长,浙江财经大学硕士生导师;兼任联合国审计委员会外部审计师,幸运彩票app浙江省审计学会常务理事,浙江义乌农村商业银行股份有限公司独立董事,浙江唐德影视股份有限公司独立董事。

  15.李宗彦先生未持有本公司股份,与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,亦不属于失信被执行人。